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优博娱乐第一届出资人代表大会第一次会议召开 刘定国连任优博娱乐董事长-优博娱乐官方网站_优博娱乐平台网址_优博娱乐平台登录

发布时间: 2018-12-27 18:12:23   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

大会表决

刘定国作董事会报告

肖英杰作监事会报告

杜少华主持会议

王增恩代表董事会提交议案

大会表决通过议案和选举办法

监票人查验票箱

投票(1)

投票(2)

投票(3)

总监票人冯敬涛报告计票结果

董事宣誓

监事宣誓

签订一致行动协议书(1)

签订一致行动协议书(2)

签订一致行动协议书(3)

12月28日上午,优博娱乐第一届出资人代表大会第一次会议在总部四楼大会议举行,大会听取了刘定国董事长代表第四届董事会所作的工作报告和监事会主席肖英杰代表监事会所作的工作报告,大会选举产生了优博娱乐第五届董事会和监事会成员,第五届董事会和监事会第一次会议分别选举刘定国、张清明为新一届董事会董事长和监事会主席。

优博娱乐第四届董事会成员和第四届监事会主席共同组成的第五届董事会监事会换届工作筹备小组全体同志在主席台就坐并领导了大会选举。

上午8时30分,大会主持人杜少华宣布本次会议应到59人,实到58人,符合法定人数,大会开始,与会人员全体起立,合唱《国歌》。

在热烈的掌声中,刘定国董事长代表第四届董事会向大会报告了三年来的工作。报告指出,第四届董事会按《公司法》和《公司章程》的要求,坚持“在本届董事会三年任期内,必须抢抓机遇,加快发展,确保优博娱乐综合实力处于全省建筑企业前列”的工作目标,认真实施2016年优博娱乐股东代表暨职工代表大会审议通过的“以夯实基础、提质增效、创新发展为总基调,以稳定增长、调整结构、优化资源、规范管理、提升品质、文化兴企为总目标”的三年规划,以公司和出资人的最大利益为行为准则,认真履行职责,在经营管理上尽职尽责,发挥了应有的作用,较好地完成了各项工作目标。

刘定国的报告分五个方面回顾了三年来的工作:以夯实基础为前提,在规范管理上下功夫,保障优博娱乐健康稳定发展;在优化资源的基础上,进行了组织结构和产业结构的调整,四大板块并举的雏形初现;坚持创新发展理念,在创新中求发展,提升了管理和服务品质;开展企业文化建设,用先进的企业文化引导员工;董事会工作。

肖英杰代表第四届监事会向大会报告了监事会三年来的工作。报告指出:三年来,优博娱乐监事会围绕不同时期的工作重点,严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行职责,积极开展工作。

之后通过了大会关于董事会监事会换届选举的办法。

王增恩代表筹备小组向大会提交了《第五届董事会、监事会组成意见和候选人建议名单的议案》。大会通过了该议案。

在推选出大会监票人、计票人后,进行了大会选举。

上午10时30分,总监票人冯敬涛向大会报告了计票结果。大会主持人杜少华宣读了第五届董事会董事和第五届监事会监事名单。当选第五届董事会董事的是(按姓氏笔画为序):马发现、王建亭、王增恩、刘定国、苏富金、杜少华、李群虎、陈文宇、郑新铭、郭建勇、谢继义等11人。当选为第五届监事会监事的是(按姓氏笔画为序):吴珂、吴勇、张清明、郭国齐、康朝阳等5人。

在之后召开的董事会和监事会第一次会议上,分别选举刘定国和张清明为优博娱乐第五届董事会董事长和第五届监事会主席。

在刘定国董事长的领誓下,第五届董事会成员集体宣誓,“忠于优博娱乐优博娱乐,严格遵守公司章程和股权管理办法,依法行使职权,认真履行董事的义务,发扬‘团结奋进、开拓创新、科学求实、勇争一流’的公司精神,遵守‘信念坚定、胸怀大局、敢于担当、率先垂范、廉洁高效’的行为准则,践行‘精诚、担当、鼎新、卓越’的核心价值观,精准决策,严格管理,真抓实干,团结和带领广大员工为实现‘打造建筑企业百年品牌’的公司愿景和‘创建精品工程、构筑幸福基业’的企业使命而努力奋斗。”

第五届监事会成员在张清明的领誓下宣誓,要“坚持原则,主持正义,切实维护优博娱乐和出资人的利益。”

在出资人代表的见证下,第五届董事会董事和监事会主席签订了《一致行动协议书》。

连任优博娱乐董事长的刘定国代表第五届董事会成员表示,一要加强班子的自身建设,切实提高董事会班子的决策能力和决策水平;二要恪尽职守,不辱使命,真抓实干,向出资人和员工交上一份满意的答卷。

大会主持人杜少华宣读了大会通告之后,宣布大会结束。(赵青山)